Một trader ẩn danh đã kiếm 6,8 triệu USD sau khi đặt lệnh long 50x vào BTC và ETH, ngay trước khi Tổng thống Donald Trump công bố quỹ dự trữ crypto quốc gia.
Trader ẩn danh kiếm lời 6,8 triệu USD nhờ “bắt đáy” trước thông báo của Trump
Vào ngày 03/03, một trader ẩn danh trên sàn DEX phái sinh Hyperliquid đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ 6,8 triệu USD chỉ trong 24 giờ, sau khi mở lệnh long với đòn bẩy 50x vào Bitcoin và Ethereum ngay trước khi Tổng thống Donald Trump công bố thiết lập quỹ dự trữ crypto quốc gia.
Theo dữ liệu từ Lookonchain, ví 0xe…c62 của trader này đã nạp 6 triệu USDC vào Hyperliquid, sau đó tận dụng đòn bẩy 50x để mở các vị thế long BTC và ETH, nâng tổng giá trị giao dịch danh nghĩa lên hơn 200 triệu USD.
Dữ liệu từ Hypurrscan cho thấy, vào rạng sáng ngày 02/03, trader đã mở vị thế long 50x với ETH trị giá khoảng 123 triệu USD ở mức 2.196 USD, đồng thời đặt lệnh long BTC với quy mô 72 triệu USD tại 85.880 USD.
Tuy nhiên, giao dịch này cực kỳ rủi ro, nếu giá BTC và ETH giảm chỉ 2%, trader này sẽ bị thanh lý toàn bộ vị thế và mất hàng triệu USD. Thực tế, trước khi Trump đăng tin, giá ETH đã suýt chạm mức thanh lý, chỉ cần giảm thêm 54 USD là trader này sẽ mất sạch số vốn ban đầu.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc quan trọng đó, Trump bất ngờ tiết lộ thông tin về quỹ “U.S. Crypto Strategic Reserve“, xác nhận rằng Mỹ sẽ dự trữ Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana và Cardano, khiến thị trường bùng nổ và giúp trader này đảo ngược tình thế, thu về hàng triệu USD chỉ trong tích tắc. Ngay sau thông báo, Bitcoin nhanh chóng vượt mốc 94.000 USD, trong khi Ethereum bật tăng lên mức 2.540 USD.
Biến động giá BTC trong 24 giờ qua, ảnh chụp màn hình trên CoinGecko lúc 11:10 AM ngày 03/03/2025
Biến động giá ETH trong 24 giờ qua, ảnh chụp màn hình trên CoinGecko lúc 11:10 AM ngày 03/03/2025
Khi lợi nhuận tăng mạnh, trader này bắt đầu chốt lời theo từng giai đoạn để giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường. Dữ liệu on-chain ghi nhận các lệnh bán Bitcoin được thực hiện trong vùng giá 87.500 – 91.399 USD, trong khi Ethereum được tất toán trên mức 2.270 USD.
Đến 11:00 PM ngày 02/03, trader đóng gần như toàn bộ vị thế, chính thức bỏ túi 6,8 triệu USD chỉ trong chưa đầy 24 giờ, trở thành một trong những pha lướt sóng ngoạn mục nhất năm 2025.
Tuy nhiên, vì người này chốt lệnh trước khi ông Trump cho biết thêm quỹ dự trữ chắc chắn sẽ có mặt BTC và ETH, do đó đã bỏ lỡ khoản lợi nhuận tổng lên đến 20 triệu USD nếu kiên nhẫn chỉ thêm ít phút nữa.
Tại thời điểm viết bài, trader này đang mở lệnh long đòn bẩy 3x vào token YGG và hiện ghi nhận mức lợi nhuận lên tới 65,3 nghìn USD.
Việc mở lệnh với giá trị khủng ngay trước thông báo của Donald Trump đã nhanh chóng gây bão trong cộng đồng crypto, khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng: Đây chỉ là một cú “big bet” liều lĩnh hay có yếu tố giao dịch nội gián đứng sau?
Những giả thuyết xoay quanh động thái đáng ngờ của trader này bắt đầu xuất hiện. Tài khoản @trading_axe đã đưa ra ba kịch bản lý giải cho hành vi này:
Bên cạnh nghi vấn về giao dịch nội gián, một giả thuyết khác đặt ra là trader này có thể đang thực hiện chiến lược hedging trên nền tảng khác, đồng thời tạo khối lượng giao dịch giả (wash trading) vì một mục đích nào đó.
Trong kịch bản này, trader có thể đã mở một vị thế đối lập trên một sàn khác để giảm thiểu rủi ro, trong khi thực hiện các giao dịch trên Hyperliquid nhằm thao túng thị trường hoặc rửa tiền. Những nghi ngờ càng gia tăng khi Conor Grogan, Giám đốc tại Coinbase, truy vết ví của trader này và phát hiện nhiều điểm bất thường. Conor Grogan cho biết:
Theo Grogan, trader này không phải là người sở hữu thông tin nội gián, mà thực chất chỉ sử dụng tiền đánh cắp từ phishing để thực hiện các giao dịch đòn bẩy cao.
Phát hiện này củng cố thêm nghi vấn về việc wash trading và rửa tiền, thay vì giả thuyết về giao dịch nội gián. Nếu đúng như vậy, đây không đơn thuần chỉ là một pha lướt sóng mà có thể là một mắt xích trong đường dây rửa tiền tinh vi hơn.
Coin68 tổng hợp
