Quần đảo Cayman siết chặt quy định crypto, yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch phải xin cấp phép từ CIMA, có hiệu lực từ 01/04/2025.
“Thiên đường thuế” Cayman siết chặt quy định crypto, yêu cầu cấp phép bắt buộc từ 2025. Ảnh: Blockworks
Quần đảo Cayman – lãnh thổ hải ngoại của Anh ở phía tây vùng biển Caribbean, một trong những điểm đến hấp dẫn cho các công ty crypto nhờ môi trường pháp lý thân thiện – vừa công bố quy định mới, yêu cầu tất cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vận hành dịch vụ lưu ký và giao dịch phải xin cấp phép từ Cơ quan Tiền tệ Cayman (CIMA).
Quy định này, thuộc khuôn khổ Virtual Asset Service Providers Amendment Regulations 2025, sẽ có hiệu lực từ 01/04/2025 và áp dụng cho cả công ty mới lẫn 17 VASP đang hoạt động tại Cayman. Các doanh nghiệp có 90 ngày (đến 01/07/2025) để hoàn tất thủ tục tuân thủ.
Khung pháp lý cập nhật lần này không chỉ nhằm nâng cao tiêu chuẩn vận hành, mà còn giúp tăng cường giám sát hoạt động crypto theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường.
Quy trình cấp phép yêu cầu:
Khung quy định mới được mở rộng từ Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo 2020 (VASPA), vốn đã được cập nhật vào năm ngoái để phù hợp với khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Trong nhiều năm qua, CIMA đã từng bước siết chặt giám sát với các quy định như “Quy tắc dành cho Nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và Nền tảng giao dịch tài sản ảo”, tạo ra môi trường tuân thủ rõ ràng hơn cho doanh nghiệp crypto.
Với những thay đổi mới, thị trường crypto tại Cayman được kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến đáng kể như:
Hạn chót là 01/07/2025, các công ty crypto tại Cayman sẽ phải nhanh chóng nâng cấp hệ thống, cải thiện cơ sở hạ tầng và hoàn tất các thủ tục pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy định mới.
Là một trong những trung tâm tài chính nước ngoài hàng đầu thế giới, Cayman từ lâu được xem là “thiên đường thuế”, cung cấp dịch vụ ngân hàng hải ngoại giúp cá nhân và doanh nghiệp tránh thuế thu nhập tại quốc gia cư trú. Nhờ đó, các tập đoàn lớn có thể thành lập công ty con tại Cayman và chuyển doanh thu về đây, thay vì báo cáo lợi nhuận tại quốc gia có thuế cao như Mỹ.
Cayman cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều gã khổng lồ crypto như dYdX, Coinbase, Bitwise và thậm chí là Binance. Một số dự án thậm chí còn đặt trụ sở chính tại đây như Sui Foundation. Song, hồi tháng 07/2021, CIMA lại tuyên bố Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn tại Cayman.
Coin68 tổng hợp
