BitMEX bị phạt thêm 100 triệu USD vì vi phạm luật pháp Mỹ trong giai đoạn 2015 đến 2020, dù trước đó đã đóng phạt 110 triệu USD.
Sàn BitMEX bị Mỹ phạt thêm 100 triệu USD. Ảnh: The Block
Sàn giao dịch phái sinh crypto BitMEX đã bị giới chức Mỹ xử phạt thêm 100 triệu USD để kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm qua liên quan đến việc nền tảng này bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Phía Mỹ cho rằng số tiền phạt 110 triệu USD mà BitMEX đồng ý chi trả hồi năm 2024 là không đủ đối với mức độ vi phạm của sàn, bởi trong quãng thời gian từ 2015 đến 2020, nền tảng này được cho là đã thu lợi lên đến 1,3 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Như đã được Coin68 đưa tin, BitMEX vào tháng 07/2024 đã đồng ý nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ khi không thiết lập, duy trì và thực thi chương trình ngăn chặn rửa tiền trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2020.
Bên cạnh việc không triển khai cơ chế KYC, sàn còn để người dùng là công dân Mỹ đăng ký tài khoản và giao dịch trên đây, với tỷ lệ người Mỹ có lúc chiếm đến 11,5% tổng người dùng BitMEX.
Ban lãnh đạo BitMEX còn không chịu đăng ký hoạt động lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) theo như quy định của pháp luật, thậm chí còn nói dối ngân hàng để được tiếp cận đến các dịch vụ tài chính.
Luật sư của BitMEX đã cố gắng làm giảm bản án, cho rằng cuộc chiến pháp lý nhiều năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của sàn, nhưng rốt cuộc không thành công.
Các quản lý cấp cao của BitMEX, trong đó có nhà sáng lập kiêm cựu CEO Arthur Hayes, vào năm 2021 đã bị CFTC và Mạng lưới Thực thi Tài chính (FINCEN) của Bộ Tài chính Mỹ truy tố và phạt hành chính, kèm với án quản thúc tại gia, vì những sai phạm của sàn. BitMEX khi ấy cũng phải đóng phạt 100 triệu USD cho Bộ Tài chính Mỹ.
Coin68 tổng hợp
