Bộ Tư pháp Mỹ muốn phong tỏa hơn 7,7 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tinh vi có dính dáng với chính quyền Bình Nhưỡng.
Mỹ truy thu 7,7 triệu USD tiền mã hóa từ mạng lưới IT của Bắc Triều Tiên. Ảnh: CryptoSlate
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ráo riết truy quét một mạng lưới lập trình viên và nhân viên IT đến từ Bắc Triều Tiên, cáo buộc họ “cá kiếm” hàng triệu USD tiền mã hoá thông qua danh tính giả và hoạt động từ xa cho các công ty blockchain toàn cầu. Đường dây này đã rửa và chuyển tiền về cho chính quyền Bình Nhưỡng, quốc gia đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế.
Ngày 05/06, DOJ đã đệ trình đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang Washington, D.C., yêu cầu tịch thu 7,74 triệu USD dưới dạng stablecoin, Bitcoin, cùng NFT và tên miền Ethereum Name Service. Số tiền này đã bị đóng băng từ tháng 04/2023, liên quan đến vụ truy tố Sim Hyon Sop, một nhân viên ngân hàng ở Trung Quốc đã tiếp tay cho hoạt động rửa tiền của Bắc Triều Tiên.
Bộ Tư pháp khẳng định các lập trình viên này đã sử dụng giấy tờ giả, danh tính ảo và nhiều chiến thuật che giấu khác để thâm nhập thị trường lao động toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá. Sau khi nhận được tiền lương – chủ yếu dưới dạng stablecoin như USDC và USDT – họ tiến hành rửa tiền bằng cách “nhảy chuỗi” (chain hopping), hoán đổi token, và thậm chí chuyển đổi sang NFT để xóa sạch dấu vết.
Khoản tiền bẩn sau đó được chuyển ngược về Bắc Triều Tiên qua Sim và Kim Sang Man, một cá nhân khác cũng đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) trừng phạt vì hành vi rửa tiền.
Matthew Galeotti, lãnh đạo Cục Hình sự thuộc DOJ, nhận định:
Không dừng lại ở hoạt động đơn lẻ, Bắc Triều Tiên trong những năm gần đây đã mở rộng quy mô thâm nhập vào ngành crypto trên toàn cầu. Một báo cáo tháng 4 của nhóm Tình báo Đe dọa đến từ Google cho thấy quốc gia này đang chuyển mục tiêu sang các công ty blockchain tại châu Âu sau khi bị giám sát gắt gao tại Mỹ.
Bức tranh toàn cảnh càng trở nên rõ nét hơn với điều tra của ZachXBT được tiết lộ vào tháng 08/2024. Anh đã phát hiện một mạng lưới lập trình viên Bắc Triều Tiên kiếm được tới 500.000 USD mỗi tháng nhờ làm việc cho các dự án tiền số có tiếng tăm. Đây không còn là hoạt động quy mô nhỏ hay mang tính tự phát, mà là một chiến dịch có tổ chức, được nhà nước bảo trợ nhằm khai thác triệt để kẽ hở của nền kinh tế phi tập trung.
Trước những mối đe dọa trên, vào năm 2022, ba cơ quan chủ chốt của Mỹ, gồm Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính, đã phát đi một cảnh báo chung về sự gia tăng của lực lượng lao động Bắc Triều Tiên trong các công việc công nghệ tự do, đặc biệt trong lĩnh vực crypto. Cũng trong năm đó, một dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết số tiền mã hóa mà hacker Triều Tiên đánh cắp được trong năm đó đã hơn 1 tỷ USD.
Coin68 tổng hợp
