World Liberty Financial, dự án DeFi được phát triển với sự hậu thuẫn từ gia đình Trump, đã mở quy trình xác minh KYC trên website chính thức của mình.
Dự án World Liberty Financial do nhà Trump hậu thuẫn mở xác minh KYC
World Liberty Financial, dự án crypto được gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, đã mở quy trình xác minh KYC trên website chính thức của mình.
KYC – viết tắt của “Know Your Customer” – là quy trình xác minh danh tính chuẩn mực được thiết kế để bảo vệ các tổ chức tài chính khỏi những hoạt động tội phạm bất hợp pháp trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa. Chuẩn mực này được phát triển nhằm đối phó với gian lận, tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đây là yêu cầu pháp lý trong các biện pháp chống rửa tiền và thường bao gồm việc nộp các tài liệu nhận dạng cá nhân như hộ chiếu hoặc bằng lái xe và bằng chứng địa chỉ, tùy thuộc vào khu vực pháp lý.
Giao diện KYC của website dự án crypto World Liberty Financial được gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn chụp vào tối ngày 30/09/2024
Theo thông tin hiển thị trên website khi truy cập, người dùng sẽ có 2 lựa chọn về khu vực sinh sống ở trong/ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ở phía dưới 2 sự lựa chọn này có dòng ghi chú:
Điều đáng chú ý là dù người dùng lựa chọn sinh sống ở trong hay ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ thì trang web vẫn sẽ điều hướng họ tới bước tiếp theo đó là “Kết nối ví crypto” trước khi thực sự đến giai đoạn KYC.
Ảnh chụp màn hình bước 1 yêu cầu “Kết nối ví Web3” trước khi tiến hành quy trình KYC
Ảnh chụp màn hình bước 2 quy trình KYC của dự án dự án crypto World Liberty Financial
Đến thời điểm hiện tại, thông tin về World Liberty Financial vẫn còn rất “nhỏ giọt” và chưa rõ liệu sau quá trình KYC này thì gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang đại diện cho Đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng, cùng 3 người con trai của ông là Donald Trump Jr., Eric Trump và Barron Trump – sẽ có động thái gì tiếp theo.
Theo một số nguồn tin rò rỉ:
Đồng thời, trong buổi họp báo ra mắt dự án hồi giữa tháng 9 trước đó xác nhận rằng, token WLFI sẽ chỉ bán ra 63% cho cộng đồng, giữ lại 20% cho đội ngũ dự án và 17% làm phần thưởng thanh khoản. Token sẽ có chức năng quản trị là chủ yếu, nhưng đáng chú ý là có đặc tính “non-transferable”, tức là sẽ không thể được giao dịch.
Việc triển khai quy trình KYC có thể là một trong những cơ chế để dự án có thể cho đợt public sale phát hành token đến nhà đầu tư Mỹ, và là một cách đề phòng nguy cơ bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) điều tra dưới diện chào bán chứng khoán.
Như đã biết, SEC vẫn đang không ngừng sử dụng lập luận chứng khoán để truy cứu trách nhiệm của nhiều công ty lớn trong ngành, bao gồm các sàn Coinbase, Binance, Kraken, Robinhood, Uniswap, đơn vị phát triển hạ tầng Consensys, nền tảng NFT OpenSea, gây áp lực cản trở ETF Solana, bắt eToro và Terraform Labs đóng phạt,…
Ở chiều ngược lại, SEC cũng nhận về một số thất bại như phải chấm dứt cuộc điều tra chứng khoán nhắm vào Ethereum và “quay xe” phê duyệt ETF Ethereum một cách chóng vánh, cũng như kết thúc cuộc điều tra vào Paxos/BUSD cùng Stacks mà không có hành động pháp lý nào thêm.
Coin68 tổng hợp
