SEC tuyên bố Digital Currency Group đã không cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của tổ chức, làm nhà đầu tư đặt niềm tin vào sai chỗ.
Digital Currency Group bị SEC phạt 38 triệu USD vì lừa dối nhà đầu tư. Ảnh: The Block
Công ty quản lý tài sản số Digital Currency Group (DCG) đã đồng ý đóng phạt 38 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm kết thúc cuộc điều tra nhắm vào tổ chức này. Sai phạm DCG được phát hiện là việc cung cấp thông tin không phản ánh đầy đủ sự thật về Genesis Global Capital, công ty con của DCG hoạt động trong mảng cho vay tiền số nhưng đã phá sản vào tháng 01/2023.
SEC cho biết một trong những khách hàng lớn nhất của Genesis là Three Arrows Capital, quỹ đầu tư tiền mã hóa đã phá sản vào tháng 07/2022 và không thể hoàn trả khoản vay đã thực hiện trước đó.
Tuy nhiên, Digital Currency Group đã cố tình xem nhẹ vụ việc và tuyên bố hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng, tạo cảm giác an toàn cho nhà đầu tư để tránh bị rút tài sản ồ ạt.
Các quản lý của Genesis khi ấy đã thường xuyên cập nhật tình hình thực tế cho DCG, thế nhưng trước truyền thông, công ty vẫn khẳng định không bị liên đới và không chịu nhiều ảnh hưởng.
Cựu CEO Genesis là ông Soichiro “Michael” Moro cũng bị SEC xử phạt 500.000 USD.
Ngoài SEC, DCG còn lọt vào tầm ngắm của chính quyền New York, nơi đang điều tra về vụ phá sản của Genesis và mối quan hệ giữa đơn vị này với DCG và sàn giao dịch Gemini, dẫn đến việc hơn 1 tỷ USD tài sản của người dùng Gemini bị giam tiền.
Digital Currency Group còn là công ty mẹ của Grayscale, tổ chức quản lý nhiều sản phẩm quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn, với hai ETF Bitcoin và Ethereum đang được niêm yết và giao dịch.
Coin68 tổng hợp
