Dù bị nhắm đến trong chiến dịch truy quét năm 2024, kẻ cầm đầu chợ đen Nemesis vẫn chưa bị bắt và còn đang ủ mưu mở chợ đen mới.
Mỹ trừng phạt 49 địa chỉ dính dáng đến chợ đen Nemesis. Ảnh: MSN
Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 49 ví tiền mã hóa có liên quan đến chợ đen Nemesis, một nền tảng giao dịch bất hợp pháp trên darknet.
Ảnh chụp màn hình một phần thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), 49 ví này thuộc về Behrouz Parsarad, công dân Iran, người bị cáo buộc là quản trị viên của Nemesis.
Trong số đó, có 44 ví Bitcoin và 5 ví Monero, đồng tiền mã hóa được thiết kế để che giấu thông tin giao dịch và danh tính người dùng.
Trước khi bị triệt phá, Nemesis có khoảng 30.000 người dùng hoạt động và đã “bưng bít” cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá gần 30 triệu USD trong 3 năm vận hành. Trên nền tảng này, tội phạm có thể mua bán ma túy, dữ liệu định danh cá nhân, tài liệu giả mạo, phần mềm tống tiền (ransomware) và các dịch vụ tấn công mạng như phishing hay DDoS.
Parsarad đã bị nhắm đến trong một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế vào năm 2024, song dường như vẫn chưa bị bắt giữ. OFAC cho biết hắn ta đã thu lợi hàng triệu USD từ các khoản phí giao dịch trên Nemesis.
Ngoài việc tạo môi trường cho hoạt động phi pháp, Parsarad còn bị cáo buộc rửa tiền mã hóa cho các băng nhóm buôn ma túy và tội phạm mạng. Hiện tại, hắn ta được cho là đang bàn bạc với các đối tác cũ để mở một chợ đen mới trên darknet.
Lệnh trừng phạt lần này có liên quan đến sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm khống chế nạn buôn bán fentanyl. Trong những năm gần đây, Bộ Tài chính Mỹ đã triệt phá hàng loạt trang web darknet. Năm 2022, các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng cửa Hydra Market, vụ triệt phá lớn nhất kể từ khi Silk Road bị gỡ bỏ.
Đáng chú ý, vào tháng 1 năm nay, Trump còn ân xá cho Ross Ulbricht, người điều hành Silk Road, sau khi ông này đã thụ án hơn 10 năm trong bản án chung thân.
Coin68 tổng hợp
