Nhà sáng lập DefiTuna đã vạch trần kế hoạch thao túng thị trường trị giá hơn 200 triệu USD liên quan đến market maker Kelsier Ventures, nền tảng cung cấp thanh khoản Meteora và memecoin launchpad M3M3 của dự án này.
DefiTuna phanh phui đường dây “bòn rút” 200 triệu USD qua memecoin trên Solana
Tối qua (17/02/2025), Moty, nhà sáng lập DefiTuna, đã tuyên bố hoàn trả khoản đầu tư 30.000 USD cho Kelsier Ventures và cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức này. Nguyên nhân là do DefiTuna phát hiện Kelsier nhúng tay vào các hoạt động thao túng thị trường, đặc biệt liên quan đến các bê bối LIBRA, MELANIA và memecoin launchpad M3M3 của Meteora.
Kelsier Ventures cũng chính là tổ chức đã tham gia triển khai memecoin LIBRA cùng Tổng thống Argentina Javier Millei và KIP Protocol, cái tên mà đã tăng lên mức vốn hóa 4,5 tỷ USD chỉ trong ít giờ rồi sụp đổ ngoạn mục, gây ra scandal rúng động thị trường crypto trong những ngày qua.
Trong loạt tiết lộ sau đó với SolanaFloor, Moty đã vạch trần “bộ mặt thật” của dự án M3M3 và sự dính líu của Meteora. Kelsier Ventures đóng vai trò là đầu mối chính trong âm mưu bòn rút này.
Ban lãnh đạo Meteora, bao gồm đồng sáng lập Ben Chow, bị cáo buộc đã hỗ trợ một mạng lưới influencer và KOL để họ thu lợi bất chính từ cộng đồng. Khi Moty liên hệ trực tiếp với đội ngũ phát triển Meteora, gần như không có ai đứng ra chịu trách nhiệm.
Ben ban đầu hứa sẽ từ chức khi bị đối chất, song sau đó cũng chỉ đưa ra phản hồi mơ hồi. Moty khẳng định:
DefiTuna tường thuật Kelsier Ventures đã tiếp cận họ thông qua Thomas, một nhân viên tại Lebanon, với đề nghị hỗ trợ cung cấp thanh khoản cho M3M3. Ban đầu, M3M3 được giới thiệu là một nền tảng độc lập với Meteora, song về sau lại do Ben tiếp quản.
Kelsier Ventures yêu cầu các dự án muốn ra mắt trên M3M3 phải trích ra một phần token cung cấp cho nhóm của nhân vật này.
Vlad, đồng sáng lập DefiTuna, đã tham gia một cách thụ động với niềm tin rằng đây là một thỏa thuận hợp tác hợp pháp. Còn Ben cấm mọi giao dịch diễn ra ngoài Meteora. Đến khi DefiTuna đề xuất phân phối thanh khoản trung lập, họ bị phớt lờ hoàn toàn.
Moty còn công bố nhiều ảnh chụp màn hình vạch trần hành tung của đội nhóm M3M3. Kelsier giao cho DefiTuna quản lý thanh khoản các dự án trên M3M3, với MATES là một trong những đợt ra mắt đầu tiên.
Ngày hôm sau, khi Vlad hỏi có nên tiếp tục bơm giá hay bán hết MATES, Hayden Davis đã trả lời:
Tài liệu phơi bày chỉ riêng hai dự án MATES và AIAI đã bòn rút tổng cộng 2,45 triệu USD từ cộng đồng.
Moty cũng chia sẻ bằng chứng về vụ thao túng giá liên quan đến MELANIA – memecoin của Đệ nhất phu nhân Mỹ. Một giờ trước thềm ra mắt, Kelsier Ventures gửi địa chỉ token cho DefiTuna, nói rằng tài khoản X chính thức của Melania sẽ đăng bài, rồi Donald Trump retweet.
Sau đó, Kelsier chuyển 1% tổng cung (trị giá 100 triệu USD tại đỉnh) đến Vlad để cung cấp thanh khoản. Hayden yêu cầu Vlad bí mật bán toàn bộ 1% nguồn cung mà không để lại dấu vết.
Để tránh bị phát hiện on-chain, nhóm của Hayden đã lên kế hoạch dùng NFT LP token trên Orca, sau đó gửi NFT này cho Hayden để rút tiền hòng “ăn không để lại vụn”. Vlad cảm thấy đáng ngờ, hoảng sợ hỏi ý kiến Moty, và Moty lập tức yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền cho Kelsier.
Hôm qua, Hayden Davis đã không ngần ngại thừa nhận nhóm của ông đã tự snipe token LIBRRA, đồng meme được Tổng thống Argentina “shill” rồi lại từ mặt đang đối mặt với vô vàn sức ép trên thị trường. Hayden thản nhiên xem Solana là “sới bạc” rồi còn tuyên bố crypto chỉ là một trò chơi tổng bằng 0 (zero-sum game), nơi không ai thực sự tạo ra giá trị mà tất cả chỉ xoay quanh việc tạo ra lợi nhuận từ người đến sau.
Không chỉ riêng LIBRA hay MELANIA, Moty cho biết nhiều dự án trên M3M3, bao gồm AIAI, MATES, ENRON đã bị rút tổng cộng hơn 200 triệu USD.
Ảnh chụp màn hình cho thấy Hayden đã chia sẻ trước địa chỉ mint của các token này với mạng lưới influencer, giúp họ mua trước khi ra mắt chính thức và thu lợi khổng lồ. Khi được hỏi về số tiền Kelsier Ventures kiếm được từ M3M3, Moty trả lời:
SolanaFloor hiện đang tích cực điều tra vụ việc, thu thập thêm bằng chứng để xác minh mức độ thao túng thị trường của M3M3. Cộng đồng crypto đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, các bên liên quan có thể sẽ đối mặt với những hệ quả pháp lý từ hành vi của mình.
Coin68 tổng hợp
