Sàn Upbit, nền tảng chiếm 70% thị phần crypto tại Hàn Quốc, đối mặt án phạt tạm ngừng hoạt động do vi phạm quy định KYC và chống rửa tiền (AML).
Upbit Hàn Quốc vi phạm quy định KYC và AML, có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
Theo nguồn tin từ Naver, Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã gửi cảnh cáo sẽ áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động với sàn giao dịch tiền mã hóa Upbit vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML), đặc biệt là các quy định về xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Thông báo về án phạt được gửi đến Upbit vào ngày 09/01 bởi Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC). Upbit có thời hạn đến ngày 20/01 để nộp ý kiến phản hồi về án phạt cho FIU, với quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 21/01/2025.
Nếu án phạt được thông qua, Upbit có thể phải đối mặt hạn chế kinh doanh với khách hàng mới trong tối đa 6 tháng. Tuy nhiên, các giao dịch với khách hàng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.
Thực chất, đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra hồi tháng 11/2024, sau khi Upbit nộp hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh vào tháng 08/2023. Giấy phép kinh doanh của Upbit đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái, và hiện vẫn đang trong quá trình xem xét gia hạn.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan này phát hiện khoảng 700.000 trường hợp vi phạm quy định KYC. Theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc, mỗi trường hợp vi phạm KYC có thể khiến Upbit đối mặt mức phạt lên tới 100 triệu won (tương đương 68.596 USD).
FIU cho rằng Upbit vi phạm quy định khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài, trong khi luật pháp Hàn Quốc chỉ cho phép các sàn giao dịch phục vụ công dân Hàn Quốc đã được xác minh danh tính bằng tên thật.
Các chuyên gia nhận định rằng án phạt này phản ánh nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm thiết lập trật tự thị trường crypto và thực thi nghiêm túc các quy định chống rửa tiền cũng như bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành cũng lo ngại về mức độ ảnh hưởng của án phạt này đến việc gia hạn giấy phép của Upbit cũng như các hình phạt tài chính bổ sung.
Thành lập từ năm 2017, Upbit hiện chiếm hơn 70% thị phần tiền mã hóa tại Hàn Quốc và là sàn CEX lớn thứ ba thế giới theo khối lượng giao dịch, với hơn 283 tỷ USD giao dịch trong tháng trước. Hầu hết các đồng coin được niêm yết trên Upbit với cặp KRW đều pump mạnh, đơn cử như Mocaverse (MOCA), Ancient8 (A8), hay Drift Protocol (DRFIT) tăng gần 100%, cho thấy hiệu ứng “niêm yết Upbit” rõ ràng.
Danh sách 10 sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch vào ngày 16/01/2025 trên CoinGecko.
Coin68 tổng hợp
