Báo cáo từ Nansen khẳng định hơn 13.000 nhà đầu tư memecoin LIBRA đã ghi nhận khoản lỗ hơn 1.000 USD với tổng thiệt hại lên tới 251 triệu USD.
86% nhà đầu tư LIBRA thua lỗ hơn 1.000 USD, tổng thiệt hại 250 triệu USD. Ảnh: CryptoSlate
Ngày 19/02, nền tảng phân tích on-chain Nansen đã công bố báo cáo chi tiết về vụ sụp đổ của memecoin LIBRA trong những ngày gần đây. Báo cáo này đã làm sáng tỏ nhiều chi tiết quan trọng về cách LIBRA bị thao túng từ những giao dịch nội gián, các ví sniping có tổ chức sau khi token này ra mắt cho đến thống kê chi tiết về khoản lợi nhuận khổng lồ mà một nhóm nhỏ insiders đã thu về nhờ việc bán tháo LIBRA.
Theo báo cáo của Nansen, trong số 15.430 ví giao dịch LIBRA, có 13.329 ví (86%) thua lỗ, với tổng mức thiệt hại lên tới hơn 251 triệu USD trong đó 15 ví lỗ nặng nhất mất tổng cộng 33,7 triệu USD, trong đó một ví vẫn giữ 57% số token ban đầu.
Thống kê khoản lỗ từ các ví giao dịch memecoin LIBRA. Nguồn: Nansen
Nansen tiết lộ rằng khoản lỗ lớn nhất được ghi nhận thuộc về Dave Portnoy, nhà sáng lập Barstool Sports với con số lên đến 6,3 triệu USD. Trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn, bởi trước đó Portnoy đã vô tình bỏ ra 170.000 USD để mua nhầm một phiên bản giả mạo của LIBRA.
Dù chịu khoản lỗ nặng nề, Portnoy sau đó đã được hoàn lại 5 triệu USD, một chi tiết làm dấy lên nhiều tranh cãi. Dữ liệu on-chain đã xác nhận dòng tiền này và chính Hayden Davis cũng thừa nhận điều đó trong cuộc phỏng vấn với Coffeezilla vào ngày 17/02 vừa qua.
Một phát hiện đáng chú ý từ Nansen là ví XRFKhaCA, dù lỗ 407.000 USD khi mua vào 6,5 triệu USD LIBRA nhưng chỉ bán lại được 6,1 triệu USD nhưng ví này lại có liên kết trực tiếp với địa chỉ dysphoria.sol với lịch sử giao dịch đầy nghi vấn. dysphoria.sol không chỉ thu lời từ LIBRA, mà còn lãi lớn từ các memecoin đình đám khác:
Gần đây nhất, vào ngày 18/02, dysphoria.sol cũng tham gia giao dịch token GREED, một memecoin mới được Dave Portnoy quảng bá. Tuy nhiên, lần giao dịch này không mang lại lợi nhuận lớn, khi ví này chỉ lãi được 7.000 USD trước khi GREED sụp hơn 90% ngay sau khi niêm yết.
Những con số khổng lồ này và dữ liệu on-chain cho thấy dysphoria.sol không đơn thuần là một trader cá nhân, mà dường như là một phần của “thế lực ngầm” đứng sau chuyên thao túng, hưởng lợi hàng triệu USD từ các vụ pump&dump memecoin gần đây.
Trong khi đó, nhóm hưởng lợi từ token LIBRA chỉ gồm 2.101 ví với tổng lợi nhuận lên tới hơn 180 triệu USD.
Thống kê khoản lãi từ các ví giao dịch memecoin LIBRA. Nguồn: Nansen
Có tổng cộng 57 ví tham gia giao dịch ngay từ đầu, trong đó 37 ví thu về hơn 1.000 USD lợi nhuận, cho thấy nhiều khả năng đây chỉ là các bot giao dịch tự động, thay vì những cá mập rót vốn hàng triệu USD. Đáng chú ý, hai ví đặc biệt đã nhanh chóng mua LIBRA vào 22:01 UTC và chốt lời toàn bộ vị thế chỉ 43 phút sau, vào 22:44 UTC, thu về tổng cộng 5,4 triệu USD. Trong đó, ví HyzGo2 là ví kiếm được nhiều nhất, thu về 5,1 triệu USD trong khoảng thời gian này.
Ví cá mập thu lợi lớn nhất từ LIBRA đã bỏ túi khoảng 25 triệu USD. Dữ liệu on-chain cho thấy ví 8bZsrR đã swap 1,7 triệu USDC để mua 12.3 triệu token LIBRA vào lúc 22:01 UTC ngày 14/02. Thay vì bán ngay lập tức, ví này chuyển toàn bộ số token sang 7 ví khác.
Theo mô hình phân tích on-chain của Nansen, mọi giao dịch chuyển token ra khỏi ví đều được tính như hành động bán, dẫn đến con số lợi nhuận 25 triệu USD. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào các giao dịch tiếp theo, có thể thấy các ví nhận LIBRA từ 8bZsrR đã bán ra ở những thời điểm khác nhau, thậm chí một số ví còn bán lỗ so với giá token lúc nhận.
Ngoài những khoản lãi lỗ đã được ghi nhận, vẫn còn nhiều ví đang nắm giữ LIBRA. Cụ thể, 1.001 ví hiện vẫn giữ token với tổng mức thua lỗ chưa thực hiện khoảng 11 triệu USD, trong khi chỉ có 71 ví vẫn còn lợi nhuận, nhưng con số này đã giảm đáng kể, chỉ còn 540.000 USD tính đến 8:00 AM UTC ngày 18/02.
Thống kê lãi/lỗ chưa thực hiện từ các ví giao dịch memecoin LIBRA. Nguồn: Nansen
Đáng chú ý, không chỉ các nhà đầu tư LIBRA thiệt hại, mà Solana – layer-1 nơi memecoin này được phát hành—cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Từ ngày 14/02, giá SOL lao dốc 16%, trong khi TVL của hệ sinh thái sụt giảm mạnh từ 12,1 tỷ USD xuống chỉ còn 8,29 tỷ USD.
Biến động giá SOL trong 7 ngày qua, ảnh chụp màn hình trên CoinGecko lúc 11:00 AM ngày 20/02/2025
Thống kê TVL trên Solana. Nguồn: DefiLlama (Ngày 20/02/2025)
Mặc dù vậy, cú sập của LIBRA đã phơi bày bộ mặt thật của các memecoin chính trị và những người nổi tiếng hậu thuẫn chúng. Vụ bê bối này không chỉ làm rõ giao dịch nội gián trong thị trường memecoin hiện nay, mà còn bóc trần hàng loạt các thủ đoạn thao túng thị trường.
Những bằng chứng mới tiếp tục xuất hiện, hé lộ đường dây thao túng memecoin trị giá hơn 200 triệu USD trên Solana, với LIBRA chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hayden Davis, nhân vật trung tâm trong vụ LIBRA, đã thừa nhận sniping token ngay từ những phút đầu, đồng thời bị cáo buộc trả tiền cho Karina Milei, em gái Tổng thống Argentina, để thao túng Milei quảng bá LIBRA trên mạng xã hội. Những tiết lộ này cho thấy việc mua chuộc, thao túng dư luận để bơm giá memecoin không phải là chuyện hiếm gặp.
Không chỉ LIBRA, memecoin TRUMP cũng bị lật tẩy có dấu hiệu giao dịch nội gián khi một nhóm nhân vật quyền lực đã mua trước hơn 500 triệu USD token TRUMP trong một bữa tiệc kín, trước khi token này chính thức niêm yết. Thống kê từ Chainalysis cũng cho thấy phần lớn người nắm giữ TRUMP và MELANIA đều kiếm lời chưa đến 100 USD. Điều này một lần nữa cho thấy thị trường memecoin hiện nay đang bị thao túng nghiêm trọng, nơi những kẻ nắm quyền kiểm soát có thể dễ dàng kiếm hàng trăm triệu USD, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là người chịu thiệt.
Coin68 tổng hợp
